金融機関の海外送金取引業務における、コンプライアンス強化を支援
AMLリアルタイムモニタリングサービスは、SWIFT電文と手続きする従業員様のアクティビティ(ログインの時間、権限変更など)を分析し、通常から逸脱した取引やアクティビティをリアルタイムで検知・ブロックすることが可能です。不正送金対策やAML対策を目的としたサービスで、取引傾向の分析結果をレポーティングすることもできます。
こんな課題にJSOLがお答えします
課題
-
AML対策を強化したい。
-
海外送金取引のモニタリングを低コストで実現したい。
-
疑わしい取引をリアルタイムで検知し、未然にブロックしたい。
-
外部からの不正アクセスによる、不正送金対策に備えたい。
-
内部犯による不正送金対策をしたい。
-
取引状況を、さまざまな観点で分析したい。
JSOLバリュー
-
日本最大のSWIFTサービスビューロの提供から、高い信頼性を獲得。
-
SWIFTサービスビューロの提供で培った、万全な運用サポートを提供。
-
共同利用型の低コストなサービス提供により、システム投資を抑制。
サービス内容
-
SWIFT電文のリアルタイムモニタリングおよび検知・アラート機能。
-
海外送金取引業務オペレーションのリアルタイムモニタリングおよび検知・アラート機能。
-
検知ルール=閾(しきい)値の設定。
-
SWIFT電文の取引状況の分析レポート機能。